По информации ряда сми, в частности рбк (точка) ру "Банки требуют как объяснить источник происхождения средств на счете или вкладе, так и письменно сообщить, на что будут потрачены выведенные деньги. Кредитные организации утверждают, что действуют в рамках «антиотмывочного» закона
Банки начали блокировать счета и вклады клиентов, которые отказываются сообщать, на что тратят снятые деньги, а также не объясняют источник средств на открытие вклада. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ". (...)

"Издание приводит истории двух человек. Один из них решил перевести накопленную сумму со счета в МСП Банке на вклад в МКБ. Кредитная организация потребовала объяснить источник средств и в том числе предоставить выписки из банка, где деньги хранились ранее. Более того, МКБ попросил предоставить письменное объяснение того, как в дальнейшем будут использованы средства".

Самое забавное другое, что, на сколько я поняла, изъятые деньги не переводятся на благотворительность или на спасение лесов или строительство больниц и школ, а изымаются в интересах банка для нужд банка (на премии?). Т.е. когда вы деньги в банк относите, к вам вопросов нет, но когда вы деньги забираете к вам сразу могут появится вопросы. МММ- оригинально))) И просто так оказывается забрать нельзя, а надо еще объяснить, на что вы собираетесь их потратить, да? 

Ну, как тут не вспомнить Осю Бендера и его "провал" за который он "честно" брал деньги.